En la ciudad de ……………… a los …… días del mes de ………… del año ……, entre los suscritos ……………………, sociedad anónima con sede y domicilio en la ciudad de ………………, por un lado, en adelante denominada “la sociedad”, y el Banco ……………… con domicilio en ………………, en adelante denominado “el Banco’, se formula el presente Contrato de Fideicomiso respecto a la emisión de bonos que realiza la primera, el cual regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. La sociedad se halla inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio conforme a los siguientes datos: ……………… que han sido corroborados por el certificado número ……………… de fecha ……………… y que constan estampados en el testimonio de contrato social que se encuentra plenamente vigente y que se tiene a la vista.
SEGUNDA. El capital de la sociedad es de ………… pesos ($ ……) y ampliado en ………… pesos ($ ……) según consta en ………… y el capital efectivamente suscrito, al momento, es de ……………… pesos ($ ……) integrado de la siguiente forma: …………………………
TERCERA. Actúa en el presente, en representación de la sociedad, el Señor ………………, mayor y vecino de ……………… quien se encuentra debidamente autorizado según sus estatutos, actas de asamblea y Junta Directiva que se agregan a la presente. Actúa en la presente en representación del Banco, el Señor ……………… mayor y vecino de ………………, quien se encuentra debidamente autorizado para otorgar este contrato, según surge de las siguientes constancias: ……………………
CUARTA. Se deja expresa constancia que, en los estatutos de la sociedad contratante, articulo ……………… del capítulo ………… establecen en forma expresa la facultad social de emitir bonos u otras obligaciones negociables y contraer o asumir empréstitos particulares o bancarios, según la parte pertinente que a continuación se transcribe.
QUINTA. Se deja constancia que por decisión de ……………… conforme a las facultades emanadas de ……………… se ha dejado establecido que se emitan bonos con garantía ……………… y los bonos ……………… oportunamente podrá acordarse sean convertidos en acciones.
SEXTA. Se deja constancia de que se establece una garantía flotante, la cual se hará efectiva, si no se pagan puntualmente intereses, amortizaciones o ambos conceptos, según corresponda, se pierde un ……% o más del activo existente al día de emisión de los bonos, se produce disolución o cesa por cualquier motivo el giro de los negocios.
SÉPTIMA. El Banco, según el presente contrato, toma a su cargo la gestión de la suscripción respecto de los bonos que se emiten por un monto de emisión de ……………… con la garantía ……………… con interés de ………… y términos de pago en ……………… según ………………
OCTAVA. El Banco ha realizado los análisis y comprobaciones sobre libros de la sociedad y demás instrumentación conforme a las disposiciones legales vigentes y ha Llegado a conclusiones satisfactorias según los informes que por separado se firman como parte del presente.
NOVENA. El Banco asume sin limitación las atribuciones y derechos y las funciones reconocidas por la ley y ejercitará en plenitud la defensa conjunta de sus derechos durante la vigencia del empréstito y emisión de bonos.
DÉCIMA. El Banco declara específicamente: a) Haber examinado los estados contables de los dos últimos ejercicios de la sociedad emisora, las deudas privilegiadas existentes, el monto de los bonos emitidos y cumplimiento, que ha sido satisfactorio, respecto de los mismos según constancias de ……………… y de ……………… que se tienen a la vista; b) Que toma a su cargo la realización de la suscripción pública de los títulos al empréstito a que se refiere el presente contrato, en las condiciones previstas en la ley, a cuyo fin se estipulan, en instrumento separado pero como parte del presente, las especificaciones de suscripción.
DÉCIMA PRIMERA. Otras estipulaciones y constancias ………… (las que se deseen).
DÉCIMA SEGUNDA. Las partes establecen sus domicilios en ……………… y ……………… y se someten a la jurisdicción de ………………
LA SOCIEDAD EL BANCO
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